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国发[2020]12号 关于实施金融控股公司准入管理的决定

来源/企业财税服务网 2020-09-11 查看/
发文单位

国务院

发文字号

国发[2020]12号

发文日期

2020-09-11

法规效力

全国

分类

-

时效性

-

注意: 政策法规转载仅供学习参考使用,且并非全文转载。

关于实施金融控股公司准入管理的决定CJs广州企业财税 - 合作代理记账免费注册公司_代办营业执照

国发[2020]12号 2020-09-11CJs广州企业财税 - 合作代理记账免费注册公司_代办营业执照

  一、对金融控股公司实施准入管理CJs广州企业财税 - 合作代理记账免费注册公司_代办营业执照

  境内的非金融企业、自然人以及经认可的法人控股或者实际控制两个或者两个以上不同类型金融机构,具有本决定规定情形的,应当向中国人民银行提出申请,经批准设立金融控股公司。CJs广州企业财税 - 合作代理记账免费注册公司_代办营业执照

  (一)本决定所称金融控股公司,是指依照《公司法》和本决定设立的,控股或者实际控制两个或者两个以上不同类型金融机构,自身仅开展股权投资管理、不直接从事商业性经营活动的有限责任公司或者股份有限公司。CJs广州企业财税 - 合作代理记账免费注册公司_代办营业执照

  (二)本决定所称金融机构的类型包括:CJs广州企业财税 - 合作代理记账免费注册公司_代办营业执照

  1.商业银行(不含村镇银行,下同)、金融租赁公司;CJs广州企业财税 - 合作代理记账免费注册公司_代办营业执照

  2.信托公司;CJs广州企业财税 - 合作代理记账免费注册公司_代办营业执照

  3.金融资产管理公司;CJs广州企业财税 - 合作代理记账免费注册公司_代办营业执照

  4.证券公司、公募基金管理公司、期货公司;CJs广州企业财税 - 合作代理记账免费注册公司_代办营业执照

  5.人身保险公司、财产保险公司、再保险公司、保险资产管理公司;CJs广州企业财税 - 合作代理记账免费注册公司_代办营业执照

  6.金融管理部门认定的其他机构。CJs广州企业财税 - 合作代理记账免费注册公司_代办营业执照

  (三)本决定所称应当申请设立金融控股公司的规定情形,是指具有下列情形之一:CJs广州企业财税 - 合作代理记账免费注册公司_代办营业执照

  1.控股或者实际控制的金融机构中含商业银行的,金融机构的总资产不少于人民币5000亿元,或者金融机构总资产少于人民币5000亿元但商业银行以外其他类型的金融机构总资产不少于人民币1000亿元或者受托管理的总资产不少于人民币5000亿元;CJs广州企业财税 - 合作代理记账免费注册公司_代办营业执照

  2.控股或者实际控制的金融机构中不含商业银行的,金融机构的总资产不少于人民币1000亿元或者受托管理的总资产不少于人民币5000亿元;CJs广州企业财税 - 合作代理记账免费注册公司_代办营业执照

  3.控股或者实际控制的金融机构总资产或者受托管理的总资产未达到上述第一项、第二项规定的标准,但中国人民银行按照宏观审慎监管要求认为需要设立金融控股公司。CJs广州企业财税 - 合作代理记账免费注册公司_代办营业执照

  二、设立金融控股公司的条件和程序CJs广州企业财税 - 合作代理记账免费注册公司_代办营业执照

  (一)申请设立金融控股公司,除应当具备《公司法》规定的条件外,还应当具备以下条件:CJs广州企业财税 - 合作代理记账免费注册公司_代办营业执照

  1.实缴注册资本额不低于人民币50亿元,且不低于所直接控股金融机构注册资本总和的50%;CJs广州企业财税 - 合作代理记账免费注册公司_代办营业执照

  2.股东、实际控制人信誉良好,且符合相关法律、行政法规及中国人民银行的有关规定;CJs广州企业财税 - 合作代理记账免费注册公司_代办营业执照

  3.有符合任职条件的董事、监事和高级管理人员;CJs广州企业财税 - 合作代理记账免费注册公司_代办营业执照

  4.有为所控股金融机构持续补充资本的能力;CJs广州企业财税 - 合作代理记账免费注册公司_代办营业执照

  5.有健全的组织机构和有效的风险管理、内部控制制度等其他审慎性条件。CJs广州企业财税 - 合作代理记账免费注册公司_代办营业执照

  (二)中国人民银行应当自受理设立金融控股公司申请之日起6个月内作出批准或者不予批准的书面决定;决定不予批准的,应当说明理由。CJs广州企业财税 - 合作代理记账免费注册公司_代办营业执照

  经批准设立的金融控股公司,由中国人民银行颁发金融控股公司许可证,凭该许可证向市场监督管理部门办理登记,领取营业执照。未经中国人民银行批准,不得登记为金融控股公司,不得在公司名称中使用“金融控股”、“金融集团”等字样。CJs广州企业财税 - 合作代理记账免费注册公司_代办营业执照

  依照本决定规定应当设立金融控股公司但未获得批准的,应当按照中国人民银行会同银行保险监督管理机构、证券监督管理机构提出的要求,采取转让所控股金融机构的股权或者转移实际控制权等措施。CJs广州企业财税 - 合作代理记账免费注册公司_代办营业执照

  (三)金融控股公司变更名称、住所、注册资本、持有5%以上股权的股东、实际控制人,修改公司章程,投资控股其他金融机构,增加或者减少对所控股金融机构的出资或者持股比例导致控制权变更或者丧失,分立、合并、解散或者破产,应当向中国人民银行提出申请。中国人民银行应当自受理申请之日起3个月内作出批准或者不予批准的书面决定。CJs广州企业财税 - 合作代理记账免费注册公司_代办营业执照

  三、其他规定CJs广州企业财税 - 合作代理记账免费注册公司_代办营业执照

  (一)本决定施行前已具有本决定规定应当申请设立金融控股公司情形的,应当自本决定施行之日起12个月内向中国人民银行申请设立金融控股公司。逾期未申请的,应当按照中国人民银行会同银行保险监督管理机构、证券监督管理机构提出的要求,采取转让所控股金融机构的股权或者转移实际控制权等措施。CJs广州企业财税 - 合作代理记账免费注册公司_代办营业执照

  (二)非金融企业或者经认可的法人控股或者实际控制的金融资产占其并表总资产的85%以上且符合本决定规定应当申请设立金融控股公司情形的,也可以依照本决定规定的设立金融控股公司条件和程序,申请将其批准为金融控股公司。CJs广州企业财税 - 合作代理记账免费注册公司_代办营业执照

  (三)中国人民银行根据本决定制定设立金融控股公司条件、程序的实施细则,并组织实施监督管理,可以采取相关审慎性监督管理措施。CJs广州企业财税 - 合作代理记账免费注册公司_代办营业执照

  本决定自2020年11月1日起施行。CJs广州企业财税 - 合作代理记账免费注册公司_代办营业执照

CJs广州企业财税 - 合作代理记账免费注册公司_代办营业执照

2020年9月11日CJs广州企业财税 - 合作代理记账免费注册公司_代办营业执照

  (此件公开发布)CJs广州企业财税 - 合作代理记账免费注册公司_代办营业执照

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