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国有银行9个网点被暂停开户六个月!曝光一批涉案网点和行业“内鬼”!

  来源:公众号[跨境金融监管]   发布时间:2020-11-11 21:37:51   浏览量:

近日,人行广州分行公布一则行政处罚信息,中国工商银行广东省分行因存在“对企业银行结算账户交易监测不到位,未按规定发现账户交易存在可疑交易并进行主动管控”等问题,被处以警告,没收违法所得1,764,977.84元,并处罚款5,294,933.52元,合计7,059,911.36元。三名相关责任人被警告并处以罚款合计人民币20万元。同时,中国工商银行广州市分行9个网点被暂停办理企业银行结算账户开立业务6个月,并限期整改。

这是今年以来,监管对银行对公账户违规开出的最大罚单!对银行9个网点暂停6个月开户,顶格处罚!

广东省公安厅公布了自“断卡”行动开展以来,全省共抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人4200余名,累计约谈47家重点商业银行和7个涉案较多的重点县区,惩戒公开银行卡失信人员2420余名,公开曝光一批涉案“两卡”较多的营业网点和行业“内鬼”,形成强大震慑效果。

以下来源:人行广州分行

强化账户管理 严厉打击电信网络诈骗 人民银行广州分行全面推进“断卡”行动

电信网络诈骗犯罪案件持续高发,严重危害人民群众财产安全,损害社会经济秩序,已成为影响社会和谐稳定的一大公害。在人民银行总行的指导下,人民银行广州分行认真贯彻落实**总书记重要指示批示精神,按照**打击治理电信网络新型违法犯罪工作部级联席会议统一部署,在技术动态防控、专项风险排查、警银协同打击、主体责任压实、广泛宣传教育等5个方面采取一系列务实举措,组织广东省银行和支付机构建立账户全生命周期管理机制,精准打击和切断不法分子资金链条,全力守护百姓“钱袋子”。截至10月末,广东省银行机构共排查存量企业银行结算账户603.88万户、个人账户5.73亿户,及时管控异常单位账户26.04万户、个人账户174.51万户,向公安机关移交单位账户涉案线索6.46万条、个人账户涉案线索4.88万条。广东省打击整治对公账户黑灰产经验做法受到**部际联席办通报表扬。

近期,为更好配合广东省公安厅打击治理电信网络诈骗,人民银行广州分行成立了专项工作组,根据公安机关移交的“涉案”账户,对相关银行、支付机构及其责任人开展倒查,对内部管理混乱、账户管理薄弱的机构采取通报、约谈责任人、现场检查等措施,并对违规行为情节严重的依法依规进行行政处罚。其中,中国工商银行广东省分行因存在“对企业银行结算账户交易监测不到位,未按规定发现账户交易存在可疑交易并进行主动管控”等问题,被处以警告并罚款及没收违法所得合计人民币7,059,911.36元,三名相关责任人被警告并处以罚款合计人民币20万元。同时,中国工商银行广州市分行9个网点被暂停办理企业银行结算账户开立业务6个月,并限期整改。

最近,**联席会议决定,在全国范围内开展以打击整治“两卡”违法犯罪活动为主要内容的“断卡”行动。下一步,人民银行广州分行将按照全国“断卡”行动的统一部署,进一步压实商业银行和支付机构账户管理主体责任,并加大责任追究力度;对公安部门认定的出租、出借、买卖银行卡或支付账户的单位和个人,采取联合惩戒措施,严厉整治非法买卖银行卡行为,确保“断卡”行动取得实效。

 

以下来源:广东省公安厅

强力部署 重点打击 联合惩戒
广东纵深推进“断卡”专项行动取得实效

打掉涉“两卡”黑灰产团伙317个,捣毁犯罪窝点617个
抓获犯罪嫌疑人4200余名,惩戒公开银行卡失信人员2420余名 

为认真贯彻落实**总书记重要批示指示精神和全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议精神,严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动,坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发态势,切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益,省打击治理电信网络新型违法犯罪厅际联席会议办公室迅速部署、精心组织,采取打击、治理、惩戒等多种措施,在全省范围内组织开展打击“两卡”专项行动。行动以来,全省共抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人4200余名,累计约谈47家重点商业银行和7个涉案较多的重点县区,惩戒公开银行卡失信人员2420余名,公开曝光一批涉案“两卡”较多的营业网点和行业“内鬼”,形成强大震慑效果。

据了解,**打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会部署于2020年10月10日起在全国范围内开展以打击、治理、惩戒非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。省联席办结合我省实际形势,迅速部署全省24家成员单位部门,率先全国启动打击治理涉案手机卡、银行卡为主的“两卡”专项工作,坚决扭转我省涉案“两卡”泛滥局面,坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤。省公安厅牵头分别联合省法院、省检察院、人民银行广州分行、省通信管理局先后制定了联合惩戒机制等有关制度文件,建立风险用户排查、涉案“两卡”倒查、涉案线索核查、技术防控清查的“四查”措施,最大限度清除风险库存“两卡”,严把严控新增入口关卡。省联席办先后约谈47家商业银行网点和涉案账户开户人户籍集中的7个重点县区,严格核实关停高危电话号码53万余个,甄别并管控潜在涉诈风险对公银行账户40万余个、个人银行账户20余万个,惩戒公开银行卡失信人员2420余名。省公安厅坚持主动出击,以打开路,全省公安机关以公安部下发线索和广东自行经营研判的涉案“两卡”线索为抓手,循线追踪深挖,全面溯源打击,快速研判落地、快速收网打击,共打掉涉“两卡”黑灰产团伙317个,捣毁犯罪窝点617个,抓获涉犯罪嫌疑人4200余人,现场查获银行卡6850余张、手机卡48880余张、公民个人信息109万余条及电脑、手机等涉案物品一大批,核破案件3430余起,掀起了一波打击整治高潮。

省联席办有关负责人表示,全省各地各部门将保持对非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动的高压严打态势,全力斩断涉“两卡”黑灰产业犯罪链条,全面开展涉案“两卡”生存土壤源头治理,全面实施涉案“两卡”开办人员惩戒措施,不断推动“断卡”行动向纵深开展,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,切实维护社会治安大局稳定。


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