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金税四期来了!11月18日起,这41种行为将重点监控!

  来源:微信公众号[12366纳税服务平台]   发布时间:2020-11-19 23:21:04   浏览量:
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  • 11月13日,国家税务总局发布2020年12月政府采购意向公告:taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

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    划重点:taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    1、采购项目:金税四期决策指挥端之指挥台及配套功能建设项目。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    2、采购需求:实现金税四期决策指挥端之指挥台及配套功能系统,部署于税务总局内网。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    3、主体功能: “视频指挥台”、“重大事项”和“重要日程”。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    4、配套功能:多人音视频沟通、会议室预定功能,同时保留接口提供功能扩展能力。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    5、预计采购时间:2020年12月taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    从金税四期的采购信息可以看出:系统升级,税务监控变的越来越严。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    那“金税四期”强大到何种地步?taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    金税三期,实现了国地税数据的合并,同时对岗责体系和征管流程进行梳理和配置,实现岗位设置、工作流程以及参数配置等统一,其主要是对税务系统业务流程的全监控。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    而金税四期,不仅仅是税务方面,还会纳入“非税”业务,实现对业务更全面的监控。同时搭建了各部委、人民银行以及银行等参与机构之间信息共享和核查的通道,实现企业相关人员手机号码、企业纳税状态、企业登记注册信息核查三大功能。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    既然金税四期如此强大,那哪些企业会被重点关注?又有哪些行为会被稽查?taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    注意!这9类企业要小心了!以后将被重点稽查!taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    其实,早在2019年实施的“企业信息联网核查系统”,就释放出了这一信号。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    2019年6月26日,中国人民银行、工业和信息化部、国家税务总局、国家市场监督管理总局四部门联合召开企业信息联网核查系统启动会。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    交通银行、中国工商银行、招商银行、中国民生银行、中信银行、广发银行、平安银行、上海浦东发展银行等8大银行将纳入企业信息联网核查系统,实施信息共享及核查通道。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    银行、非银行支付机构可以通过系统核实企业纳税信息及纳税人营业状态等,以便识别企业身份,及时发现企业非正常经营、吊销、注销等异常情形。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    从上述也可以看出,国家对虚假开户、电网诈骗、洗钱、偷逃税企业零容忍。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    注意了,以下9类企业要小心了!taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

     一、虚假开户企业taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    随着实施的企业信息联网核查系统及即将到来的金税四期,会多维度的核查企业真实性,了解企业的经营状况、识别企业是否有开户资格。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    二、空壳企业taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    随着系统的不断升级,那些想利用空壳公司开户,来实施电信网络诈骗、洗钱、偷逃税款等违法犯罪,已经行不通了。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    三、少交个税和社保的企业taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    施行五证合一后,税务、工商、社保随时合并接口,企业人员、收入等相关信息互联,虚报工资已经没余地了,且自11月1日起,15个地区陆续公布社保入税,再加上即将到来的金税四期,企业再想动歪心思的,可要小心了!taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    特别提醒:员工工资长期在5000以下或每月工资不变的,税务局将重点稽查。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    四、库存账实不一致的企业taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    发票开具实行全票面上传,简单说就是发票开具不只是发票抬头、金额,就连开具的商品名称、数量、单价都会被监管。也就是说,公司的进销存都是透明的。只要企业开具的发票异常,马上就会接到税务局电话,甚至会实地盘查,一旦有问题,就会涉嫌偷税。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    金税四期上线后,企业库存会进一步的透明化,在此提醒企业一定要做好存货管理,统计好进销存,定期盘点库存,做好账实差异分析表,尽量避免库存账实不一致。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    五、虚开发票的企业taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

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    其中,与实际经营情况不符:taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    1、没有真实交易;taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    2、有真实交易,但开具数量或金额不符;taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    3、进行了实际交易,但让他人代开发票。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    六、收入成本严重不匹配的企业taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    企业自身的收入与费用严重不匹配;重点费用异常(如:加油费、差旅费等);与同行业对比收入、费用异常等等。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    七、申报异常的企业taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    很多公司对小税种不重视,认为其金额小,不会被监管,这样想就大错特错了,小税种也会引起大风险。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    八、税负率异常的企业taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    税负率异常一直以来都是税务稽查的重点,如果企业平均税负率上下浮动超过20%,税务机关就会对其进行重点调查。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    九、常年亏损企业taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    企业常亏不倒,明眼一看就有问题,对于这种企业,想让税务局不查都难。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    抓紧自查!企业这41种行为不要再有了taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    金税四期即将到来,势必会监管越来越严!企业请自查以下41个异常情况,务必警惕!taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    1、商贸公司进、销严重背离,如大量购进手机、销售的却是钢材。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    2、企业长期存在增值税留抵异常现象。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    3、企业增值税税负异常偏低。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    4、企业增值税税负偏高异常。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    5、公司常年亏损,导致企业所得税贡献率异常偏低。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    6、公司自开业以来长期零申报。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    7、公司大量存在现金交易,而不通过对公账户交易。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    8、企业的往来账户挂账过大。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    9、企业存货过大。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    10、企业大量取得未填写纳税人识别号或统一社会信用代码的增值税普通发票taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    11、企业存在大量无清单的办公品增值税发票。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    12、公司缴纳的增值税与附加税费金额比对异常。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    13、企业连续三年以上盈利但从来不向股东分红。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    14、企业存在大量发票抬头为个人的不正常费用。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    15、企业所得税申报表中的利润数据和报送的财务报表的数据不一致异常。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    16、增值税纳税申报表附表一“未开票收入”填写负数异常。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    17、增值税申报表申报的销售额与增值税开票系统销售额不一致预警。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    18、无免税备案但有免税销售额异常。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    19、无简易征收备案但有简易计税销售额的预警风险。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    20、开票项目与实际经营范围严重不符异常。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    21、增值税纳税申报表附表二“进项税额转出”为负数异常。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    22、公司只有销项但是从来没有进项出现异常。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    23、公司只有进项但是从来没有销项出现异常。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    24、新成立的公司频繁发票增量异常。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    25、新成立的公司突然短期内开票额突增异常。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    26、工资薪金的个人所得税人均税款偏低异常风险。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    27、个人取得两处及两处以上工资薪金所得未合并申报风险。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    28、同一单位员工同时存在工资薪金所得与劳务报酬所得的异常。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    29 、个人所得税和企业所得税申报的工资总额不符出现的异常风险。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    30、期间费用率偏高异常taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    31、大部分发票顶额开具,发票开具金额满额度明显偏高异常。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    32、大量存在农产品抵扣异常。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    33、公司账面上没有车辆但是大量存在加油费等异常。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    34、外埠进项或销项税额比重严重过高异常。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    35、增值税专用发票用量变动异常。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    36、纳税人销售货物发票价格变动异常。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    37、法人户籍非本地、法人设立异常集中。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    38、企业大量存在“会务费”“材料一批”“咨询费”“服务费”“培训费”等无证据链的关键词。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    39、少缴或不缴社保。如:试用期不入社保;工资高却按最低基数缴纳社保。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    40、企业代别人挂靠社保。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    41、员工自愿放弃社保,企业就没有给入。taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

    内容来源:财务第一教室、税务大讲堂、梅松讲税、郝老师说会计,转载自微信公众号[12366纳税服务平台]taK慧企服 - 免费注册公司_代理记账报税_代办营业执照

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